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第六届董事会第五次会议 公 告       万博手机登录万博manbetx官网万博app官网下载股份有限公司第六届董事会第五次会议于2017年3月23日在乌斯太召开。会议应到董事5名,实到5名,公司监事列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》规定。公司董事长朱寿涛主持会议。会议在充分讨论的基础上表决通过了四项议案:   一、《万博manbetx官网公司2016年度经营工作报告》         表决结果:同意5票;不同意0票;弃权0票。   二、《万博manbetx官网公司2016年财务决算和2017年财务预算报告》         表决结果:同意5票;不同意0票;弃权0票。   三、《关于调整内部组织机构的议案》         同意增设公司技术中心,将安全生产管理中心技术管理、服务和项目管理工作职能划归该部门;同意将原营销分公司拆分为营销部和物资供应部两个部门。         表决结果:同意5票;不同意0票;弃权0票。   四、《关于聘任及解聘公司高级管理人员的议案》         同意聘任张汉武先生为公司副总经理,聘任李英女士为公司总会计师。因年龄原因,同意解聘王沁宇先生担任的公司总经济师职务,担任公司调研员。         表决结果:同意5票;不同意0票;弃权0票。                                        特此公告                                                             万博手机登录万博manbetx官网万博app官网下载股份有限公司董事会                                                                                                 2017年3月23日
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