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  第六届董事会第六次会议   公 告           万博手机登录万博manbetx官网万博app官网下载股份有限公司第六届董事会第六次会议于2019年4月26日在乌斯太召开。会议应到董事5名,实到5名,公司监事列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》规定。公司董事长朱寿涛主持会议。会议在充分讨论的基础上表决通过了三项议案:   一、《万博manbetx官网公司2018年财务决算和2019年财务预算报告》   表决结果:同意5票;不同意0票;弃权0票。   二、《万博manbetx官网公司关于2018年度分红的议案》   同意按股东持股本金的15%(含税)分配现金红利。   表决结果:同意5票;不同意0票;弃权0票。   三、《关于拟同意刘玉江辞去公司总经理职务的议案》   同意刘玉江先生辞去公司总经理职务。   表决结果:同意5票;不同意0票;弃权0票。             特此公告                                                              万博手机登录万博manbetx官网万博app官网下载股份有限公司董事会            2019年4月27日
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